AML/KYC политика EXMONEY
Дата обновления: 9 августа 2026 г.
EXMONEY стремится предотвращать использование сервиса для отмывания средств, финансирования терроризма, мошенничества, санкционных обходов и иных незаконных операций.
1. Проверка операций
Сервис может проверять заявки, криптовалютные адреса и транзакции на признаки высокого риска. При обнаружении подозрительных признаков заявка может быть приостановлена до выяснения обстоятельств.
2. KYC-запросы
EXMONEY вправе запросить у клиента дополнительные сведения: подтверждение личности, источник средств, подтверждение владения кошельком или другие документы, необходимые для оценки риска и исполнения требований законодательства.
3. Запрещённое использование
Запрещены операции, связанные с даркнет-рынками, украденными средствами, вредоносным ПО, мошенничеством, санкционными лицами и территориями, финансированием незаконной деятельности, миксерами и иными высокорисковыми источниками средств.
4. Отказ или возврат
Если риск операции не может быть приемлемо объяснён, сервис вправе отказать в обслуживании, отменить заявку или выполнить возврат согласно пользовательскому соглашению и применимым правилам платёжных систем.
5. Сотрудничество с органами
При наличии законного запроса EXMONEY может предоставить информацию о подозрительных операциях компетентным органам.
6. Контакты
Вопросы по AML/KYC-проверкам: support@exmoney.online или Telegram-бот @Obmenikmd_bot.